Últimas 24 horas – Actualizado al miércoles 28 de enero a las 05:30 hs
Etiqueta: Estafas
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Aseguran que el aumento desmedido del retributivo en Neuquén es una «estafa» y «robo»
El aumento del retributivo municipal motivó manifestaciones durante el fin de semana en la ciudad de Neuquén y abrió una serie de reclamos por parte de vecinos y pequeños contribuyentes. Entre las voces que participaron de las marchas se encuentra Vanessa Díaz, emprendedora dedicada a la pastelería, quien expuso públicamente el incremento registrado en su boleta semestral y el efecto directo que ese cambio tiene sobre su actividad económica.
En diálogo con Es Lo Que Somos por Radio Nacional Neuquén, Díaz explicó que desarrolla su trabajo en una sala de elaboración habilitada dentro de su domicilio particular, situación que implica el pago de tasas municipales que incluyen servicios asociados a la vivienda y a la actividad comercial. Además del tributo principal, señaló que la licencia comercial y otros conceptos también resultan alcanzados por los incrementos mensuales.
Al detallar su situación, la emprendedora precisó: “Cuando hago la cuenta, la regla de tres simples, me doy cuenta que se fue al 911% en el retributivo de un año al otro”. Según relató, en enero de 2025 abonó un total de 39.190 pesos por el semestre, mientras que la nueva boleta asciende a 440 mil pesos, cifra que se reduce con descuentos a los que no puede acceder en su totalidad.
En ese sentido, Díaz indicó: “Yo cuento todos los descuentos. Yo el botoncito ese del 50% no lo apreté”. También describió el clima que observó en dependencias municipales durante los días posteriores a la emisión de las boletas y sostuvo: “Me encontré con muchísima gente, muchísima gente mayor, y con una chica de atención al público que sufrió un ataque de pánico”.
Según lo informado durante la entrevista radial, las protestas continuaron tras la aprobación de los nuevos valores del retributivo en diciembre y algunos vecinos iniciaron gestiones legales para revisar la medida. En el caso de Díaz, el monto confirmado para el semestre, aun con descuentos parciales, quedó establecido en 352.512 pesos, cifra que corresponde al servicio municipal de recolección de residuos incluido en el esquema vigente.
Al referirse a los pasos que podrían seguir tras las manifestaciones, Vanessa Díaz señaló que el reclamo apunta a una marcha atrás por parte del Concejo Deliberante. En ese contexto, sostuvo: “Yo creo que el ejecutivo de a poquito va entendiendo y la gente de a poquito también va entendiendo que esto es una estafa, es un robo y que no lo podemos permitir”.
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Vacaciones frustradas: una estafa en un viaje soñado terminó con una condena millonaria
Lo que debían ser unas vacaciones familiares en Cancún se transformó en una larga pesadilla judicial. Tras denunciar una estafa cometida por un empleado de la agencia de viajes, una mujer logró un fallo favorable que obliga a la empresa a pagar casi 20 millones de pesos, entre el monto de la reserva y una indemnización, al considerarla responsable frente a la damnificada.
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El fallo fue dictado por el juez en lo Comercial 14, Pablo Frick, tras una demanda iniciada por la damnificada contra Ola S.A. hace casi diez años.
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Pagó unas vacaciones a Cancún y resultó estafada: la Justicia tomó una decisión
Según surge del fallo, la mujer relató que en noviembre de 2014 se contactó con un asesor de ventas de la agencia llamado N.W. para comprar los pasajes de Buenos Aires a Cancún a ser utilizados en julio de 2015. Luego, recibió en su correo distintas opciones de tickets aéreos y sus precios, siendo el valor total de la alternativa elegida $84.000.
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El asesor le informó que el pago debía hacerse un 50% en efectivo y un 50% mediante tarjeta de crédito, por lo que concurrió a las oficinas de la empresa en el microcentro porteño, donde entregó $42.000 en efectivo y su tarjeta de crédito MasterCard por el saldo, que abonó en tres pagos.
Inmediatamente recibió los datos de la reserva confirmada para siete pasajeros que viajarían del 19 al 29 de julio de 2015. Sin embargo, en mayo de 2015, al comunicarse para corroborar ciertos datos de los vuelos, el gerente de la firma le explicó que había sido víctima de una estafa por parte de un empleado infiel que había sido despedido.
La relación laboral entre el empleado y la agencia, la clave
La damnificada pidió que le reintegraran el dinero de los pasajes, pero como eso no ocurrió, inició una demanda para cobrar ese monto más el de la reserva del hotel en destino. Además, pidió que le abonaran una indemnización por daño moral y se le aplicara a la agencia una multa por daño punitivo.
La firma alegó que es una empresa mayorista de turismo que no vende a particulares y que el empleado había trabajado desde el 4 de abril de 2011 hasta el 24 de febrero de 2015, mientras que recibió la intimación de la denunciante en mayo de ese año. También sostuvo que el recibo presentado por la mujer era falso y carecía de sello o firma.
Para evitar hacerse cargo del hecho, también sostuvo que un correo electrónico presentado por la mujer fue enviado desde el mail personal del acusado y no desde el servidor de la sociedad, y que reflejaba cierta familiaridad con quien inició la demanda.
Sin embargo, luego reconoció que recibió dos denuncias similares, por lo que echó al empleado, efectuó la pertinente denuncia penal y luego el hombre fue imputado por estafa.
La investigación judicial
A la hora de analizar la responsabilidad de la empresa, el juez sostuvo que «es indudable que, al momento de los hechos, N. W. era empleado de Ola S.A» y dijo que eso fue admitido por la firma y se desprende de la prueba pericial contable.
Además, señaló que con independencia de que el empleado hubiera sido contactado directamente por la denunciante por tener conocidos en común, «lo cierto es que pertenecer a la planta de la accionada le dio acceso a las cotizaciones preferenciales para ofrecer a los clientes, además de otorgarle credibilidad necesaria para generar confianza en personas que no tienen por qué conocer los detalles de cómo se maneja el sector turístico».
«Véase que, al menos en principio, la reserva fue efectuada a nombre de la actora en la aerolínea, lo que pudo lógicamente llevarla a pensar que la compra se había efectuado correctamente. Si bien la accionada dijo ser un operador mayorista, no está acreditado que no vendiera —aun excepcionalmente— pasajes o paquetes de forma individual», agregó el magistrado.
También tuvo en cuenta la declaración de testigos que aseguraron que los pagos se efectuaron en las oficinas de la agencia.
Otro ítem que se analizó es que, de la causa penal paralela a este expediente, surgió que el modus operandi de W. habría sido captar clientes mediante el conocimiento del mercado y ofertas de precios a las que accedía como dependiente de Ola S.A., y solicitar a otro empleado con mayor antigüedad y reputación en el mercado la emisión de los pasajes en distintas agencias de viajes.
El propio W. reconoció que percibió fondos que no aplicó a los pasajes prometidos y que utilizó de forma «cruzada» los datos de tarjetas de crédito de distintos clientes para abonar pasajes de otras personas.
Indemnización y daño moral
A la hora de fijar el monto del resarcimiento, el juez tuvo en cuenta la suma que pagó en su momento la mujer, la naturaleza de la deuda y el tiempo transcurrido. Tomando como pauta el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC, fijó en 10 millones de pesos la suma a pagar en partes iguales por la agencia de viajes y el empleado infiel, pero a eso se sumó una tasa pura del 6% anual, por lo que la suma se elevó a 16 millones.
El magistrado también tuvo en cuenta el daño moral sufrido por la damnificada y fijó un monto actualizado de 836.000 pesos para ese rubro, por lo que el total a pagar es de casi 17 millones de pesos.
«La actitud de la demandada y del tercero citado razonablemente pudo aparejar sinsabores, ansiedad y molestias que trascendieron la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias. Recuerdo también que, en casos como el presente, la indemnización debe considerarse como una deuda de valor que se tiene aquí por reproducido», subrayó el juez en una parte de la sentencia.
La accionante también había solicitado que se le pague la suma abonada por el hotel con servicio all inclusive en Cancún que no pudo utilizar, u$s3.688, pero no se hizo lugar porque no se adjuntó prueba alguna de la referida reserva ni de lo que se habría abonado por ese concepto.
También se rechazó aplicar a la agencia de viajes una multa civil pecuniaria, que busca punir a quien ha incurrido en una conducta que afecta los derechos de un consumidor y que aparece particularmente grave y reprochable, ya que se valoró que la firma haya denunciado penalmente a su empleado.
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Estafas: engañaban a la gente con el alquiler de un salón de eventos cerca del río Limay
Una investigación por estafa iniciada a fines del año pasado derivó en allanamientos y en la demora de dos personas en el oeste de la ciudad de Neuquén. La maniobra consistía en ofrecer, a través de redes sociales, el supuesto alquiler de un salón de eventos ubicado en cercanías de la zona balnearia del río Limay, una localización atractiva que facilitaba el engaño a potenciales víctimas.
Según la denuncia que dio origen a la causa, una vecina de la ciudad confió en la oferta publicada en internet y transfirió más de un millón de pesos en concepto de seña y alquiler. Sin embargo, cuando llegó la fecha pactada para utilizar el espacio, no pudo acceder al lugar ni obtuvo respuestas por parte de quienes habían recibido el dinero. Tampoco logró la devolución del monto abonado.
Tras tomar conocimiento del hecho, intervino personal de la Dirección de Delitos de la Policía de Neuquén, que inició tareas investigativas en conjunto con la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. El avance de la pesquisa permitió identificar el domicilio desde el cual operaban los presuntos estafadores y reunir elementos suficientes para solicitar una orden judicial.
Allanamientos y detenidos en el oeste neuquino
Con autorización de la Justicia, se realizó un allanamiento en una vivienda del oeste capitalino, donde fueron demoradas dos personas mayores de edad. Al momento del procedimiento, los efectivos constataron que ambos tenían pedidos de captura vigentes por otras causas vinculadas a estafas con una modalidad similar.Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la investigación, elementos que ahora serán peritados para determinar el alcance de la maniobra y establecer si existen más víctimas. Los demorados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.
Recomendaciones para evitar estafas
Desde la Policía de Neuquén recordaron la importancia de verificar la veracidad de cualquier compra o alquiler ofrecido a través de redes sociales o plataformas digitales. Recomiendan desconfiar de ofertas con valores muy por debajo del mercado, de perfiles sin referencias claras y de pedidos de adelantos o señas sin haber visto previamente el inmueble.También advierten no compartir imágenes del DNI, datos bancarios ni códigos de verificación, ya que esta información suele ser utilizada para suplantar identidades y cometer nuevos delitos. Ante situaciones sospechosas o estafas concretadas, se aconseja denunciar de inmediato para facilitar la investigación y prevenir que haya más damnificados. Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría de la provincia, llamando al 101 o al 0800-222-1009 del Ministerio de Seguridad, así como también ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.
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Estafas: engañaban a la gente con el alquiler de un salón de eventos en cercanías al río
Una investigación por estafa iniciada durante diciembre del año pasado por el personal de la Dirección de Delitos de la Policía de Neuquén permitió la demora de dos personas con pedido de captura vigente, tras el allanamiento de un domicilio en el oeste neuquino.
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Según la denuncia radicada, los estafadores utilizaban de fachada el supuesto alquiler de un salón de eventos que ofrecían a través de las redes sociales para atraer posibles víctimas. El espacio publicitado se ubicaba en cercanías a la zona balnearia de la costa del río Limay lo que representaba una oportunidad imperdible para los interesados.
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Una vecina de la ciudad, confió en la oferta y transfirió más de un millón de pesos a los delincuentes. Sin embargo, cuando llego el día de utilizar el lugar, la víctima no pudo hacer uso del mismo y tampoco recibió la devolución del dinero abonado.
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Tras ser notificados de la situación, las autoridades policiales iniciaron las tareas investigativas correspondientes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
Allanamientos en el oeste neuquino
Una vez avanzada la investigación, se realizó un allanamiento en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde se logró identificar y demorar a dos personas mayores de edad. Al momento de regístralas, la policía constató que ambas tenían pedidos de captura vigentes por causas de estafa similares.
Además, durante el procedimiento secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés relacionada con la causa. Respecto a los involucrados, quedaron a disposición de la Justicia, continuando las actuaciones correspondientes.
Desde la Policía recuerdan a las personas certificar la veracidad de cualquier tipo de compra o alquiler ofrecido mediante internet y redes sociales.
¿Cómo evitar caer en este tipo de estafas?
La Policía de Neuquén reiteró una serie de recomendaciones para evitar estafas vinculadas a alquileres y maniobras fraudulentas con dinero, una modalidad delictiva que se incrementó a través de redes sociales y plataformas digitales. Desde la fuerza de seguridad aconsejan desconfiar de ofertas con valores muy por debajo del mercado, anuncios publicados en perfiles sin referencias y pedidos de señas o adelantos sin mostrar previamente la propiedad.
Además, alertan sobre la importancia de no compartir fotos del DNI, datos bancarios ni códigos de verificación, ya que suelen ser utilizados para suplantar identidades y cometer nuevos delitos.
Ante situaciones sospechosas o fraudes concretados, las autoridades recomiendan denunciar de inmediato el hecho para facilitar la investigación y evitar que haya más víctimas. Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría de la provincia o comunicándose al 101. Además, está disponible en todo el territorio el número de teléfono 0800-222-1009 del Ministerio de Seguridad.
Asimismo, los casos de estafas y ciberdelitos son recepcionados por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, en la Ciudad Judicial, ubicada en las calles Leloir y Entre Ríos. También, las víctimas pueden comunicarse al teléfono (0299) 525-5010 o cargar su denuncia a través del sistema de Denuncias Web disponible en el sitio oficial del MPF.
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Desarticulan estafa por alquiler de salón de eventos en Neuquén
La Policía de Neuquén culminó este martes una investigación iniciada en diciembre a partir de una estafa con el alquiler de un salón de eventos, ofrecido por redes sociales.
Personal de la Dirección Delitos Neuquén logró esclarecer la presunta estafa e identificar a quienes serían los responsables.
Detallaron que la maniobra consistía en la promoción online de un espacio ubicado en cercanías de la zona balnearia, por el cual la denunciante transfirió una suma superior al millón de pesos.
Llegada la fecha acordada, la víctima no pudo hacer uso del lugar y tampoco recibió la devolución del dinero.
El allanamiento y las demoras
Tras las tareas investigativas y con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, se realizó un allanamiento en el oeste de la ciudad, donde se identificó a dos personas mayores de edad, ambas con pedidos de captura vigentes por causas similares.
Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés. Los involucrados fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia para seguir con las actuaciones correspondientes.
Desde la Policía recuerdan a la ciudadanía corroborar la veracidad de las ofertas de cualquier tipo ofrecidas mediante internet y/o redes sociales, ya que algunas podrían ser fraudulentas. Ante cualquier duda solicitan recurrir a la comisaría más cercana.
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Investigaban una estafa por alquiler de un salón y demoraron a dos personas con pedidos de captura
Una investigación por estafa iniciada en diciembre del año pasado permitió a personal de la Dirección Delitos Neuquén esclarecer una maniobra vinculada al alquiler fraudulento de un salón de eventos ofrecido a través de redes sociales.
Según se informó, la modalidad consistía en la promoción online de un espacio ubicado en cercanías de la zona balnearia, por el cual la denunciante transfirió una suma superior al millón de pesos. Sin embargo, llegada la fecha pactada, la víctima no pudo utilizar el lugar y tampoco obtuvo la devolución del dinero.
A partir de las tareas investigativas y con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, se llevó adelante un allanamiento en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde se logró identificar a dos personas mayores de edad.
Durante el procedimiento, se constató que ambos individuos registraban pedidos de captura vigentes, relacionados con causas de características similares. Además, se procedió al secuestro de teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
Los involucrados fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.
Desde la Policía reiteraron a la comunidad la importancia de verificar la veracidad de las ofertas publicadas en internet y redes sociales, especialmente en operaciones de alquiler o venta. Ante cualquier sospecha, recomendaron realizar consultas en la comisaría más cercana.
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Viajaron a festejar un cumpleaños y fueron estafadas con un alquiler trucho
Con el verano y las vacaciones también llega un incremento en las estafas con alquileres falsos. Así le pasó a un grupo de amigas, que quería viajar unos días a Villa La Angostura y señó un lugar que no le pertenecía a la persona que lo ofrecía. Una vez más, Facebook Marketplace quedó en la mira por alojar muchas trampas de estafa.
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Según consignó Diario Andino, el viaje fue organizado por las amigas por el cumpleaños de una de ellas. Con mucho entusiasmo, las jóvenes se pusieron a buscar alojamientos y, como mucha gente, acudieron a Facebook Marketplace, donde encontraron una publicación que ofrecía un alquiler turístico por $70.000 la noche, con disponibilidad inmediata y fotografías de lo que parecía ser un lindo y acogedor lugar para quedarse unos días.
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Tras intercambiar mensajes por la plataforma con el supuesto propietario, recibir más imágenes del lugar y hasta la ubicación exacta a través de Google Maps, las jóvenes decidieron avanzar con la reserva. Pagaron una seña mediante una transferencia bancaria e iniciaron viaje en la fecha pactada.
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Sin embargo, la pesadilla inició al llegar a la localidad. Aunque el lugar que habían supuestamente reservado existía, lo cierto es que quien les había ofrecido el alquiler no era en realidad el propietario. De hecho, la verdadera dueña del departamento nunca había alquilado la propiedad ni tenía conocimiento de la operación.
Fue la propietaria del lugar quien se comunicó con Diario Andino para denunciar públicamente el hecho y advertir a otros viajeros. Según confirmó, utilizan fotos reales de su alojamiento, tomadas de publicaciones legítimas, que luego son subidas a páginas falsas de Facebook para engañar a turistas.
Falsa inmobiliaria
Para estar atentos a las estafas de esta persona en particular, informó que el alias del estafador (al que las víctimas transfirieron la seña) era nicoolnicool444. Además, les emitió a las jóvenes una factura falsa de una supuesta inmobiliaria.
“La gente confía porque les mandan fotos, ubicación, recibos y hasta documentación, pero todo es trucho”, explicó la propietaria.
Lamentablemente, no es la primera vez que se entera de una estafa así. En años anteriores, ya estafaron utilizando su departamento. E incluso este último verano, ya dos grupos distintos de personas llegaron a ella tras ser engañados.
“No van a ser los únicos que caigan. Usan fotos de mi departamento y de otros, con distintas publicaciones”, advirtió.
La mujer, que también se ve damnificada por la situación, indicó que ya está reuniendo la documentación necesaria para radicar una denuncia.
Entendiendo la situación, tuvo un gesto solidario con las jóvenes estafadas: “Les permití alojarse de manera excepcional durante los dos días previstos, pidiéndoles únicamente que llevaran sábanas y toallas para que no me ocasionen un gasto, pero no puedo ser un hostel de personas estafadas”, razonó.
Desde el área de Turismo local, advirtieron a los turistas: «Les recomendamos desde la Secretaria de Turismo de Villa la Angostura se aloje en lugares habilitados y que cuenten con el protocolo aprobado. Ante cualquier duda o consulta comunicarse a Informes Turísticos 294-4494124. / 294-154241678».
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Planes sociales: las razones por las que podrían echar del Estado a otros seis condenados
Luego de la exoneración de Ricardo Soiza, Pablo Sanz y Marcos Osuna, el gobierno de Neuquén avanza con una segunda tanda de sanciones administrativas en la causa por la estafa con planes sociales, donde se comprobó un fraude al Estado por más de 1137 millones de pesos.
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Es dinero de subsidios, en el período desde septiembre de 2020 a julio de 2022, por el uso indebido de tarjetas de débito. Si bien se comprobó el desvío de esos fondos, nunca se acreditó (podría ser en un segundo juicio) el destino del dinero para las campañas políticas.
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Se trata de otros seis exfuncionarios que podrían ser expulsados de la administración pública provincial si prosperan los sumarios internos ya confirmados por el Ejecutivo.
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Según pudo confirmar LM Neuquén a partir de una alta fuente del gobierno provincial, los expedientes administrativos están en marcha y apuntan a aplicar la máxima sanción prevista en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial (EPECAP) como es la exoneración.
Estafa con planes sociales: los ex funcionarios sumariados
Los funcionarios que quedarían en la misma situación que los ya exonerados son Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración; Luis Gallo, exdirector de Finanzas, Laura Reznik, exdirectora de Finanzas, Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, y Alfredo Cury, abogado vinculado a la operatoria administrativa.
La mayoría de ellos se desempeñó bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social, área central en la gestión y control de los planes sociales utilizados para la maniobra fraudulenta.
La base legal de los sumarios se apoya en el artículo 9 del EPECAP, que enumera los deberes de los agentes públicos. En particular, el inciso K establece la obligación de: “Excusarse de intervenir en todo aquello que por su actuación puedan originarse interpretaciones de parcialidad y/o incompatibilidad moral”.
Para el Ejecutivo, la condena judicial por estafa no solo configura un delito penal, sino que también vulnera principios esenciales de la función pública, como la ética, la transparencia y la imparcialidad en el manejo de recursos estatales. Es una decisión que va más allá de las condenas penales, porque el fallo aún no está firme. Se espera que en estos días comience una etapa de impugnación de las penas.
El desempeño del agente público
Desde el gobierno explican que la evaluación administrativa es independiente del proceso penal, pero que una condena firme constituye un elemento determinante para avanzar con sanciones internas. En ese análisis pesan aspectos como la conducta exigida a un agente del Estado y la generación de situaciones incompatibles con la función pública.
La exoneración implica la expulsión definitiva del Estado provincial, sin posibilidad de reingreso, y es considerada la sanción más grave del régimen administrativo.
Si los sumarios avanzan como prevé el Ejecutivo, Neuquén profundizará así la depuración administrativa derivada del escándalo por la estafa con planes sociales, con un mensaje político claro: no habrá margen para condenados por corrupción dentro del Estado.
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Detienen en Venezuela a Rosa González, clave en estafas de Zoe
Rosa María González Rincón, la responsable del algoritmo que permitió las millonarias estafas de Generación Zoe, fue detenida en Venezuela tras permanecer varios años prófuga de la Justicia argentina. En la organización, a la que ingresó en 2021, era nombrada como la Directora Zoebroker y su algoritmo permitió que decenas de vecinos resulten damnificados.
En las últimas horas la Policía Internacional capturó en la ciudad venezolana de San Cristóbal a Rosa González, quien para las autoridades era la administradora en la banda Generación Zoe, liderada por Leonardo Cositorto, quien ya fue condenado en dos provincias.
“Como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano en la investigación y prevención del ciberdelito; funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional lograron la identificación y captura en la pieza clave de la organización criminal de alcance transnacional dedicada a la perpetración de estafas millonarias bajo sistema piramidal”, destaca el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La captura de Rincón se logró luego de intensas labores de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional, lo cual permitió establecer el vínculo directo entre la detenida y la cúpula directiva de una organización con alcance internacional, así como con sus principales colaboradores y operadores logísticos.
En el escrito, se explica que la estructura criminal había sido diseñada “para penetrar el mercado financiero de la provincia de Córdoba, mediante la implementación de un sistema piramidal de recaudación de fondos fraudulento”.
Para ello, se necesitaba que la organización opere bajo un esquema de jerarquías bien definidas, donde cada integrante cumplía roles estratégicos para dar apariencia de legalidad a la captación masiva de activos y asegurar el despliegue de la maniobra ilícita en múltiples jurisdicciones.
“La maniobra consistía en captar incautos inversores mediante la adquisición de supuestas membresías, bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading, a través de los cuales, se ofrecía acceso a productos denominados bots, con la promesa de rentabilidades muy superiores al mercado financiero local”, razonaron.
Se estima que el fraude alcanzó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, con un monto estimado de entre 100 y 300 millones de dólares.
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