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Etiqueta: Estafas

  • Capacitación en Ciberdelitos para personal gubernamental y policial de Zapala

    Capacitación en Ciberdelitos para personal gubernamental y policial de Zapala

    El departamento de Delitos Económicos de la Policía del Neuquén dictó una capacitación sobre diferentes modalidades de estafas y ciberdelitos, destinada a referentes de organismos provinciales y municipales y personal policial de Zapala. Se llevó a cabo ayer en el auditorio del ISSN de esa localidad.

    El objetivo de la capacitación es que los agentes y oficiales puedan recibir denuncias de manera adecuada y prevenir estas estafas mediante la concientización de la población. Entre otros temas se trabajó en la importancia de la recolección de información de las víctimas, las modalidades más comunes de estafas -como el robo de cuentas de WhatsApp y bancarias-, y el aumento de ciberdelitos, especialmente después de la pandemia.

    El subcomisario y jefe de la división Estafas de la Policía provincial, Néstor Painenao, especificó que la capacitación que se brindó a personal de las distintas unidades policiales y agentes públicos se refirió a las distintas modalidades delictuales que tienen que ver con las estafas y otras cuestiones relacionadas con la denuncia.

    Dijo que la intención es “que puedan recibir correctamente la denuncia y que tengan una noción de las distintas modalidades que se están observando hoy con la aplicación de las nuevas tecnologías”, además de cómo se pueden implementar campañas preventivas. 

    Painenao destacó la importancia de concientizar a la población, “porque la única manera de poder prevenir este tipo de estafas es con una población prevenida respecto de las modalidades que surgen día a día. Lo que tienen en común las estafas es que van mutando, dependiendo de la ocasión y del contexto, y justamente los medios tecnológicos incorporan otra herramienta para los victimarios para que lleven a cabo este tipo de delitos”.

    Aumento de ciberdelitos mediante el robo de cuentas

    Por su parte el oficial inspector de la división civil de Delitos Económicos, Guillermo Raiman, dijo que desde su área se aporta el conocimiento sobre los contextos en que se producen las ciberestafas o ciberdelitos, con el objetivo de familiarizar al personal con los elementos que entran en juego como números de cuenta, CBU o códigos de WhatsApp, por ejemplo.

    “Está muy en auge el robo de las cuentas de WhatsApp, así que explicamos qué se debe tener en cuenta y cómo proceder al momento de encontrarse con una situación de esa índole”, señaló, y añadió que especialmente después de la cuarentena aumentó en general “el robo de cuentas sociales como WhatsApp, Facebook o Instagram”.

    El delegado de la región del Pehuén, Mario Bruce, que estuvo presente en la capacitación, indicó que considera “de vital importancia poder capacitar a la gente y hacer multiplicador el mensaje, teniendo en cuenta que son delitos novedosos y la mayor parte de la población no tiene conocimiento de su existencia”.

    Destacó en ese sentido el trabajo de la delegación regional con la Policía de la provincia y su comisario mayor Walter Rosales, junto con el representante de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y el ministerio de Seguridad, Julio Jara. “Era importante empezar, dar el puntapié inicial y poder ir progresando y trayendo este tipo de capacitaciones para toda la región”, concluyó.

     

  • Estafa a Los Piojos: pagaron más de 2 millones por un alquiler inexistente

    Estafa a Los Piojos: pagaron más de 2 millones por un alquiler inexistente

    Un integrante del staff de Los Piojos cayó en una estafa cuando buscaba un alquiler para hospedar a la banda de rock durante sus próximas presentaciones en la ciudad de La Plata. Rápidamente, los efectivos policiales iniciaron una investigación para dar con el estafador, que había promocionado un domicilio que no existía.  

    El anuncio era de un domicilio, ubicado en calle 54 entre 15 y 16, que cubría todos los requisitos que la banda necesitaba para hospedarse cerca del estadio. Según trascendió, el estafador se presentó amablemente e incluso llegó a ofrecer mostrar el lugar, aunque este no existiese. 

    En primer lugar, el estafador le pidió una reserva de $200.000 para asegurar el lugar, pero que, al concretarse el acuerdo, se le transfirió una suma de más de $2.300.000. Desde que se realizó el pago, la persona dejó de responder los mensajes y fue allí cuando la víctima se dio cuenta de que cayó bajo una estafa. 

    Una de las cosas que llamó la atención de la víctima previo a realizar el pago, fue que el número por el cual se comunicaba pertenecía a la provincia de Mendoza, y no a La Plata, pero que lo pasó por alto porque le habría dado una buena razón. 

    “Hace años me vine a estudiar y me quedé a vivir acá. No quiero cambiar el número, porque tengo mucha gente que me quiere allá y no quiero perder el contacto con ellos”, habría dicho el mensaje que reveló la víctima al portal web El día.

    Al darse cuenta del engaño, el miembro del staff se acercó a la departamental y realizó la denuncia correspondiente brindando todos los datos necesarios para dar con el estafador. 

  • Montaron una mutual falsa para una estafa a municipales

    Montaron una mutual falsa para una estafa a municipales

    La Fiscalía descentralizada de Allen imputó a las seis personas denunciadas por una estafa contra trabajadores municipales de esa ciudad a través de una falsa mutual. Según se detalló en la acusación, los delitos ocurrieron entre 2018 y 2024 en al menos 72 casos.

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    De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, cuatro hombres y dos mujeres simularon haber constituido regularmente la Mutual de Empleados Municipales de Allen utilizando documentación falsa, como actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas.

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    Además, como parte de la maniobra fraudulenta, emitieron papeles membretados con firmas falsas, otorgaron préstamos personales y emplearon sellos oficiales, a pesar de saber que la mutual había dejado de existir legalmente en 2006 por resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). La inhabilitación por parte del Inaes le quita a cualquier entidad intermedia la capacidad de desarrollar cualquier actividad en forma organizada.

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    El representante del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Romero, dijo que “no obstante a que conocían acabadamente la irregular situación de la Mutual, los nombrados captaron a empleados municipales a fin de que firmen voluntariamente fichas de adhesión a la institución autorizando a que les retenga el 2% de sus haberes mensuales brutos”.

    Según se afirmó durante la investigación, la falsa mutual recaudaba unos tres millones de pesos por mes.

    Simultáneamente, engañaron al Municipio de Allen al que remitían documentación falsa como actas de asamblea y planillas de afiliación. El fiscal señaló que estos documentos permitían “el descuento de sus haberes mensuales del valor de la cuota de afiliado y, en su caso el descuento del valor de las cuotas correspondientes a los préstamos personales que se les otorgaran”.

    La calificación legal por la que las seis personas deberán responder en calidad de coautores es la de “estafa”, según los Artículos 45, 172 y 173 inciso 3 del Código Penal.

    Entre la evidencia presentada se encuentra la denuncia realizada por el intendente de Allen, Marcelo Román, tras descubrir las irregularidades, actas varias, copia de depósitos, copia de informe de montos retenidos, y luego depositados a la mutual por parte del municipio, informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, oficina del Banco Patagonia, pericia concretada por Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) dependiente de Procuración General, oficio de la División Judicial de Investigaciones respecto a los allanamientos y secuestros de celulares, entrevistas varias, entre otra prueba.

    En la audiencia de formulación de cargos, el abogado querellante Federico Diorio, en representación del Municipio de Allen, adhirió a lo mencionado por la fiscalía. Mientras que el defensor particular que asistió a las seis personas, Nicolás Suárez Colman, conocido por su militancia política en el PRO y en espacios libertarios, explicó que “para nosotros no existió delito”.

    La defensa se opuso a la imputación contra los seis acusados y anticipó que se presentarán prueba para sostener su teoría del caso.

    Sin embargo, el juez de Garantías interviniente, Martínez Vivot, consideró que la Fiscalía y la querella del Municipio de Allen cumplieron con la descripción del delito y presentaron pruebas suficientes para sostener la sospecha, por lo que dio por formulados los cargos tal lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal. Además, estableció un período de investigación penal preparatoria de cuatro meses a partir del 5 de diciembre.

  • Otra jubilada de Neuquén víctima de las estafas: creyó que le daban un descuento y le hackearon el celular

    Otra jubilada de Neuquén víctima de las estafas: creyó que le daban un descuento y le hackearon el celular

    En el marco del aumento de las estafas virtuales, a una señora mayor le ofrecieron un descuento en su factura de gas y ahora está endeudada en más de dos millones de pesos. La vecina de Neuquén dijo que estaba afectada por la crisis económica y no dudó en solicitar el supuesto descuento que ofrecía Camuzzi.

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    «Te dicen pensionados y jubilados el 50% de descuento y te metés de cabeza porque la plata no alcanza» dijo la señora y agregó que cuando fue a presentar la denuncia a la policía y al banco no era la única damnificada. Por el momento, la Fiscalía de Delitos Económicos no pudo identificar a los estafadores.

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    En agosto pasado, LMNeuquén informó sobre el caso de una jubilada de Plaza Huincul que cayó en la misma mentira a través de un anuncio de Facebook que auspiciaba una «promoción para jubilados» con una tarifa menor en el pago del servicio de gas. Al contactar a los delincuentes, le hackearon el celular y terminó endeudada por 1,9 millones de pesos.

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    La dinámica de la estafa

    Como muchas personas desesperadas por conseguir generar un ahorro frente a la crisis, una jubilada ingresó a un aviso por una red social sin saber ni sospechar que se trataba de una estafa. Los delincuentes le pidieron algunos datos y lograron ingresar a su teléfono, entonces pidieron al banco un préstamo por más de dos millones de pesos.

    «Yo vi en el facebook que decía descuentos a jubilados del 50 % por Camuzzi y me anoté, entonces me dice necesito información y me sale unas letras azules y me empiezan a llamar por teléfono un tal Nicolás», relató en declaraciones a Canal 7 la jubilada. «Me dijo que me hacía entrar en una asociación que era para ingresar a Camuzzi y me hizo poner como 50 números y ahí fue donde empezó a andar el celular para arriba y para abajo».

    Lo que describió fue el hackeo que hicieron los estafadores ante los ojos de su víctima que veía los movimientos hasta que le pareció extraño que pasaran de ofrecerle un supuesto descuento a ingresar a su homebanking: «yo le digo, ¿pero por qué está entrando en el banco? y ahí me saltó que eran 2 millones y algo, y después salió un nombre de una mujer con un CBU, y vino justo mi amiga y me dijo que cortara». Pero ya era demasiado tarde, los delincuentes le habían logrado sacar un préstamo por 2.300.000 pesos y transferido a la cuenta.

    La indignación

    La jubilada ya hizo las denuncias correspondientes y no comprende por qué el banco avaló el préstamo: «Es injusto, ahora tengo que pagar algo que no lo tengo y aparte yo soy jubilada, ningún banco me da 2 millones de pesos, yo he pedido en el banco y me hacen un montón de papeleo, hasta garantías me hacen llevar, eso le dije a la chica como online vos vas a transferir dos millones?».

    En este sentido, comentó que ella ya había sacado un préstamo en una entidad bancaria por un monto menor, pero ahora está «marcada» porque a raíz de la estafa comenzó a figurar en el veraz.

    Además, comentó que cuando fue al banco se encontró otras personas que habían sido víctimas de estafas y lo vinculó con la situación económica: «es que nos están enganchando, porque no te alcanza la plata» y agregó: «aparte si vos hubieras visto en el Banco Nación estaban todos sacando préstamos para pagar las cuentas y encima ahora nos van a dar un préstamo para sacar remedios para los que ganan menos del mínimo».

  • Estafa millonaria a un integrante del staff de Los Piojos: transfirió más de 2 millones de pesos

    Estafa millonaria a un integrante del staff de Los Piojos: transfirió más de 2 millones de pesos

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    Un integrante del staff de Los Piojos cayó en una estafa cuando buscaba un alquiler para hospedar a la banda de rock durante sus próximas presentaciones en la ciudad de La Plata. Rápidamente, los efectivos policiales iniciaron una investigación para dar con el estafador, que había promocionado un domicilio que no existía.  

    ¿Cómo fue la estafa?

    El anuncio era de un domicilio, ubicado en calle 54 entre 15 y 16, que cubría todos los requisitos que la banda necesitaba para hospedarse cerca del estadio. Según trascendió, el estafador se presentó amablemente e incluso llegó a ofrecer mostrar el lugar, aunque este no existiese. 

    En primer lugar, el estafador le pidió una reserva de $200.000 para asegurar el lugar, pero que al concretarse el acuerdo, se le transfirió una suma de más de $2.300.000. Desde que se realizó el pago, la persona dejó de responder los mensajes y fue allí cuando la víctima se dio cuenta de que cayó bajo una estafa. 

    Una de las cosas que llamó la atención de la víctima previo a realizar el pago, fue que el número por el cual se comunicaba pertenecía a la provincia de Mendoza, y no a La Plata, pero que lo pasó por alto porque le habría dado una buena razón. 

    “Hace años me vine a estudiar y me quedé a vivir acá. No quiero cambiar el número, porque tengo mucha gente que me quiere allá y no quiero perder el contacto con ellos”, habría dicho el mensaje que reveló la víctima al portal web El día.

    Al darse cuenta del engaño, el miembro del staff se acercó a la departamental y realizó la denuncia correspondiente brindando todos los datos necesarios para dar con el estafador. 


  • El bitcoin superó los 100.000 dólares: la influencia de Donald Trump y Elon Musk

    El bitcoin superó los 100.000 dólares: la influencia de Donald Trump y Elon Musk

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    El bitcoin superó la barrera de los 100.000 dólares, impulsado por la elección como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, muy favorable al sector de las criptomonedas.

    Esta marca simbólica y sin precedentes para la estrella de las monedas digitales parecía totalmente improbable hace 16 años, en el momento de su creación.

    La cifra da un poco más de credibilidad a este sector controvertido, que ve con muy buenos ojos el regreso del republicano a la Casa Blanca, especialmente con Elon Musk a su lado.

    Tras calificar las criptomonedas de estafa en su primer mandato (2017-2021), Trump cambió de tono durante su campaña, financiada en parte por grupos del sector.

    Ahora asegura que hará de Estados Unidos «la capital mundial del bitcoin y de las criptomonedas».

    Como consecuencia, el bitcoin, que valía poco más de 69.000 dólares por unidad el 5 de noviembre, el día de las elecciones estadounidenses, alcanzó 103.800,44, antes de situarse en poco menos de 103.000 dólares en la cotización en Asia.

    La revalorización es de alrededor del 50% desde la victoria del magnate y de más del 130% desde comienzos de este año.

    El bitcoin y Donald Trump

    El empujón final fue el anuncio de Trump del futuro nombramiento del abogado republicano Paul Atkins, favorable al desarrollo de las criptomonedas, para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores, la autoridad reguladora de los mercados financieros, conocida como SEC.

    El año pasado, Atkins criticó públicamente a los responsables de la SEC por no haber sido más versátiles ante las empresas del sector de las criptomonedas y los acusó de alejar a los emprendedores del mercado estadounidense.

    «Paul es un líder probado en regulaciones de sentido común (…) Reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer Estados Unidos todavía más grande de lo que nunca ha sido», dijo Trump en su plataforma Truth Social.

    Con información de AFP


  • Investigan a una funcionaria de la Patagonia por presunta estafa

    Investigan a una funcionaria de la Patagonia por presunta estafa

    Vanesa Sáez, subsecretaria del Centro de Atención Vecinal de Ushuaia, y su pareja, Matías Roa, están bajo investigación por una presunta estafa que habría perjudicado a al menos 20 personas. Según las denuncias, el esquema prometía ganancias del 40% mensual mediante un supuesto negocio en Brasil, pero los denunciantes aseguran que todo era una trampa para apoderarse de su dinero.

    Sáez y Roa utilizaban su círculo cercano para captar «inversiones» mediante un esquema ponzi. Las redes sociales de la pareja, donde exhibían viajes de lujo, dólares y bienes de marcas internacionales, reforzaban la ilusión de éxito del negocio. Sin embargo, cuando algunos damnificados comenzaron a reclamar su dinero, obtuvieron respuestas evasivas, lo que despertó sospechas sobre la veracidad del emprendimiento.

    A pesar de que se presentaron al menos cinco denuncias formales en Tierra del Fuego, la abogada de una de las damnificadas, Griselda Engelhard, denunció que la Justicia provincial desestimó todos los casos sin investigar. Según Engelhard, se estima que el fraude podría alcanzar los 1.5 millones de dólares e incluso habría dinero estatal involucrado.

    Además, Engelhard, fue allanada en su propia casa y trasladada en un patrullero frente a sus hijos. «Esto no es solo una estafa, es un intento de silenciar a quienes reclaman justicia», afirmó la abogada, quien además señaló que el teléfono de su clienta fue retenido y aún no fue devuelto.

    En medio de los reclamos, se difundió un audio con presuntas amenazas de Matías Roa hacia Romina y otras víctimas. En el mensaje, un hombre insulta y lanza advertencias explícitas, asegurando tener «gente poderosa» detrás de él. «Tomalo como una amenaza», se escucha decir en el audio, lo que generó temor entre los denunciantes.

  • Seis imputados por estafa a través de la Mutual de Empleados Municipales de Allen

    Seis imputados por estafa a través de la Mutual de Empleados Municipales de Allen

    Este mediodía, la Fiscalía Descentralizada de Allen imputó a cuatro hombres y dos mujeres por el delito de estafa, en relación con presuntas irregularidades ocurridas entre 2018 y 2024. Según la acusación, los imputados habrían simulado la vigencia de la Mutual de Empleados Municipales, organización que dejó de existir en 2006 por resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

    La fiscalía sostuvo que los acusados falsificaron actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas. Además, entregaron documentos membretados y otorgaron préstamos personales utilizando sellos de la mutual, pese a estar notificados de su disolución legal.

    El fiscal explicó que los imputados captaron a empleados municipales para que firmaran fichas de adhesión, autorizando la retención del 2% de sus haberes brutos mensuales. Según la acusación, también engañaron al Municipio de Allen al presentar documentación falsa que respaldaba los descuentos realizados a los empleados, transfiriendo luego los fondos a cuentas bancarias personales de tres de los imputados.

    Impacto y evidencia

    El accionar habría perjudicado tanto a los empleados que realizaron aportes como a la Municipalidad de Allen, que transfirió los fondos bajo un esquema fraudulento.

    Entre las pruebas mencionadas por la fiscalía se incluyen:

    • Denuncia presentada por el intendente de Allen.
    • Actas y documentos de depósitos.
    • Informes del INAES y del Banco Patagonia.
    • Pericias de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL).
    • Secuestros de celulares durante allanamientos y entrevistas testimoniales.

    La defensa de los imputados rechazó la acusación, argumentando que «no existió delito» y adelantó que presentará pruebas para sostener su postura. Sin embargo, el juez de Garantías avaló la formulación de cargos por «estafa», según los artículos 45, 172 y 173 inciso 3° del Código Penal.

  • A pedido de Gloria Ruiz, un polémico abogado pidió la “inhabilidad moral” de cuatro diputados

    A pedido de Gloria Ruiz, un polémico abogado pidió la “inhabilidad moral” de cuatro diputados

    La vicegobernadora, provisoriamente suspendida, Gloria Ruiz, hizo un pedido ante la Legislatura de Neuquén para declarar la inhabilidad moral contra cuatro diputados, con el patrocinio legal de Alfredo Cury, el polémico abogado imputado en la denominada causa de estafa con planes sociales, quien irá a juicio próximamente.

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    El pedido se conoció este jueves durante la sesión legislativa y el propio diputado Francisco Lépore, incluido en la solicitud, pidió el tratamiento del proyecto de resolución sobre tablas. También se incluyó a Ernesto Nova, Guillermo Monzani y Tanya Bertoldi.

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    El legislador dio a conocer que, tras la denuncia en el fuero penal federal presentada ayer por Ruiz, se concretaron dos presentaciones, no solo en la Legislatura sino ante el Ejecutivo provincial. Con notable indignación, Lépore relató que en los escritos locales se transcribió un fragmento de la denuncia federal, haciendo mención de ese ámbito. «Son tan berretas que copian y pegan una denuncia ante la Cámara de Casación Penal. Cortan y pegan en dos presentaciones, como si esto fuese un juego», lanzó.

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    A su vez, hizo mención a «un agravante» en la presentación, ya que el proyecto no fue firmado por Ruiz ni por el estudio jurídico de Carlos Broitman. «Lo firma Alfredo Cury, un abogado imputado en la causa de planes sociales, que una de las cosas que hizo fue cobrar diez cheques siendo empleado de Desarrollo Social», protestó e hizo alusión al «hilo conductor» entre ambos casos. «Si algunos consideran que somos tontos y no nos damos cuenta las conexiones que hay en esta provincia, creo que se equivocan, de tontos no tenemos nada», cerró.

    Por otra parte, hizo expreso el pedido para que el proyecto tome estado parlamentario «sobre tablas», tal cual lo solicitado. «Vamos a pedir que tome estado parlamentario, vamos a conformar las comisiones investigadoras que sean necesarias, se darán las explicaciones que sean necesarias. Las únicas explicaciones que hasta el día de la fecha no tenemos son de parte de la vicegobernadora y del director de Casa de las Leyes», apuntó.

    «Es una tontería sin sustento»

    La denuncia en la Justicia Federal contra diputados y funcionarios provinciales, a quienes acusa de orquestar su desplazamiento, fue calificada como una “tontería” por Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén (CAyPN).

    Según manifestó, el escrito carece de elementos básicos para ser considerado una denuncia penal seria: “Yo no le veo sustento. Es algo desesperado, algo para la opinión pública, pero la verdad, no tiene fundamentos».

    «No hay hechos descriptos, ni normas aplicables, ni pruebas”, sentenció en declaraciones a LU5, que desmontaron punto por punto la estrategia jurídica de Ruiz y su abogado mediático Carlos Broitman. Puntualmente, Iñiguez explicó que la denuncia de Ruiz no cumple con los requisitos mínimos para avanzar en el ámbito judicial. “Cuando te enseñan en la Facultad, te dicen que tenés que exponer hechos, relacionarlos con el derecho y hacer una petición clara y concreta. Eso se llama pretensión. Y acá, no hay absolutamente nada de eso”, señaló.

    El abogado fue aún más crítico al evaluar el contenido de la denuncia, que solo expone acusaciones, para que la Justicia Federal Investigue, sin elementos probatorios. “Lo que he leído es simplemente buscar nombres de personas que no se merecen estar ahí, porque acá se juzgan hechos, no nombres. Eso no es lo que se debe hacer en una denuncia penal”, afirmó.

  • Imputaron a seis personas por montar una mutual trucha en Allen

    Imputaron a seis personas por montar una mutual trucha en Allen

    Este viernes la fiscalía acusó a seis personas de estafar a empleados municipales a través de una mutual trucha en Allen.

    La maniobra fue detectada por el intendente Marcelo Román. La Mutual de Obreros y Empleados Municipales (Moyem) desde 2006 no tenía personería jurídica. Uno de los implicados es el referente de ATE Ramón Cayuqueo.

      La audiencia de formulación de cargos se realizó este viernes y desde la fiscalía señalaron que las estafas habrían ocurrido entre 2018 y 2024 en al menos 72 oportunidades.

       

      Cómo fue la estafa

      Según la acusación fiscal, “cuatro hombres y dos mujeres simularon haber constituido regularmente la Mutual de Empleados Municipales de Allen, para lo cual habrían falsificado actas de asamblea, fichas de afiliación, listados de deudores y libros de actas”.

      Los imputados habrían entregado papeles membretados con firmas, otorgaron préstamos personales y utilizaron sellos, aún sabiendo que la mutual había dejado de existir.  

      Se realizaron allanamientos en Allen.

      El representante fiscal dijo que además “captaron a empleados municipales a fin de que firmen voluntariamente fichas de adhesión a la mutual autorizando a que les retenga el 2% de sus haberes mensuales brutos”.

      También expusieron que habrían concretado el engaño al Municipio de Allen, al que remitían documentación falsa “autorizando el descuento de sus haberes mensuales del valor de la cuota de afiliado y, en su caso el descuento del valor de la cuotas correspondientes a los préstamos personales que se les otorgaran”.

      “Es así que el Municipio realizaba los descuentos correspondientes y transfería el dinero a la cuenta del banco habilitada a nombre personal de tres de los imputados”, agregó la fiscalía.