Etiqueta: Estafas

  • Aluminé: encontró la tarjeta de una vecina, realizó compras por 0 mil y la detuvieron

    Aluminé: encontró la tarjeta de una vecina, realizó compras por $500 mil y la detuvieron

    Una mujer de Aluminé fue demorada y quedó bajo investigación luego de ser descubierta en poder de la tarjeta perdida de una vecina, con la cual hizo compras por medio millón de pesos. Un trabajo conjunto entre la Policía y los comerciantes de la localidad permitieron llegar hasta la presunta responsable de la estafa.

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    El comisario Fernando Carrizo, jefe de la Comisaría 29, contó a LMNeuquén que todo comenzó días atrás, cuando una vecina extravió su billetera, en la cual llevaba documentación, licencia de conducir, tarjetas y algo de dinero. La mujer no se preocupó mucho y estimó que era solo cuestión de tiempo encontrarla, tratándose de una localidad tan pequeña donde prácticamente todos se conocen.

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    Sin embargo, con el paso de unas horas, le comenzaron a llegar alertas de compras desde la aplicación celular de una de sus tarjetas.

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    «Durante la noche y madrugada del día siguiente, comenzó a notar movimientos extraños de dinero y alertas de compras de algunas aplicaciones. Al percatarse de esto, mira el estado de cuenta de sus cuentas como Tarjeta Naranja y nota varias compras que ella no hizo y, al ver que seguían, presentó la denuncia», relató Carrizo.

    Lo cierto es que el punto clave que ayudó a dar con la estafadora en tan poco tiempo fue la comunicación que tiene la Policía de Aluminé con los comerciantes de la localidad, con quienes comparten un grupo de WhatsApp desde el año pasado. Originalmente, el grupo se creó por prevención durante 2023, cuando se advertía de posibles saqueos en todo el país, pero luego quedó y es utilizado para facilitar el contacto ante cualquier situación.

    Por eso, con la denuncia de la mujer, Carrizo contó: «Los pusimos en conocimiento de esta maniobra fraudulenta porque ellos también podían verse perjudicados por estas compras». Los efectivos comentaron la situación en el grupo de mensajería y también aportaron el nombre de la titular de la tarjeta, para que estuvieran atentos en caso de que la persona en poder de las tarjetas se acercara a comprar con ellas.

    Los comerciantes rápidamente se mostraron colaborativos e incluso «pusieron sus registros de cámaras a disposición».

    Con todo esto en marcha, se comenzó a trabajar en la identificación de un sospechoso y, en cuestión de algunas horas, se individualizó a la mujer.

    El día lunes por la tarde, la mujer de 44 años fue demorada y trasladada a la Comisaría 29, donde se procedió a su identificación y se la notificó de su imputación a una investigación a cargo de la fiscalía de Zapala por la estafa. Se trata de otra vecina de la localidad, sin antecedentes.

    Lejos de negar su accionar, la mujer indicó en primera instancia que «se había confundido de tarjeta», aunque esto sonó poco creíble para los pesquisas, ya que se la investiga por haber realizado entre 4 y 5 compras por un total cercano al medio millón de pesos. Se deberá también determinar si hay más compras que quizás no fueron autorizadas.

    Posteriormente, confió Carrizo, «mostró arrepentimiento y dijo que tenía necesidad, encontró la tarjeta y como no tenía ingresos, la utilizó». Aunque lo cierto es que la naturaleza de lo comprado tampoco sería de primera necesidad.

    Por último, la mujer recuperó la libertad y quedó supeditada a la causa.

  • Investigan estafas a obras sociales en Villa La Angostura con certificados médicos falsos

    Investigan estafas a obras sociales en Villa La Angostura con certificados médicos falsos

    La fiscalía de Villa La Angostura investiga una denuncia por defraudación contra obras sociales, utilizando certificados médicos falsificados.

    La denuncia fue radicada por un vecino, quien asegura haber descubierto una red de estafas que implicaba la falsificación de firmas y el uso indebido de sellos profesionales de médicos locales.

    Según la información preliminar, la acusada sería una empleada de una farmacia, quien, aprovechando la confianza ganada con médicos de la localidad, habría utilizado sus sellos para prescribir recetas falsas.

    Algunas de estas recetas eran vendidas directamente, mientras que otras se cobraban a las prestadoras médicas y obras sociales, generando importantes pérdidas.

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    El abogado del denunciante, Cristian Hugo Pettorosso, evitó dar mayores detalles sobre el caso. Sin embargo, fuentes confirmaron que la denuncia fue registrada en la Comisaría 28° en octubre, y se menciona que el denunciante habría sido amenazado para no revelar la información sobre las estafas.

    Las investigaciones continúan en marcha, mientras las autoridades evalúan el alcance del fraude y los montos involucrados, que podrían ser significativos.

  • La fiscalía local investiga defraudaciones a prestadoras médicas utilizando certificados falsos

    La fiscalía local investiga defraudaciones a prestadoras médicas utilizando certificados falsos

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    La fiscalía local investiga por estos días una denuncia penal radicada por un vecino de esta localidad, que tuvo conocimiento -según lo denunciado- de maniobras de estafas a conocidas obras sociales; falsificando firmas de médicos de Villa La Angostura y utilizando sus sellos

    Según trascendió, el origen de las maniobras habrían sucedido en unos consultorios médicos donde trabajan unos doce médicos.

    La autoría de las estafas sería por una empleada de una farmacia que, aprovechando la confianza ganada con distintos médicos, falsificaba sus firmas y utilizaba sus sellos profesionales para prescribir medicamentos bajo receta, algunos de los cuales se vendían y otros se cobraban directamente a las prestadoras y obras sociales.

    De acuerdo a la denuncia, estos hechos se vienen dando desde hace meses, y los montos de las defraudaciones serían importantes.

    Al ser consultado el abogado del denunciante -Cristian Hugo Pettorosso- se negó a brindar mayores datos.

    Por otras fuentes, se supo que la denuncia fue radicada en la Comisaría 28° en octubre pasado; donde figura que el denunciante habría sido amenazado para no divulgar los hechos que tuvo conocimiento en el marco de una situación personal que vinculaba con la persona imputada.

    NOTICIA EN DESARROLLO

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  • Desarticularon una importante estafa virtual contra una empresa de Roca: los tres imputados son de Buenos Aires

    Desarticularon una importante estafa virtual contra una empresa de Roca: los tres imputados son de Buenos Aires

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    El Ministerio Público Fiscal formuló cargos ayer a un nuevo involucrado por una estafa contra una empresa de Roca, de esta manera son tres personas de Buenos Aires que estarían implicadas en la comisión del hecho están identificadas y acusadas.

    Según la acusación, que lideraron las fiscales Graciela Echegaray y Belén Calarco, los imputados “habrían transferido dinero perteneciente a la empresa damnificada a diversas cuentas, causando un desapoderamiento económico, utilizando una técnica informática que altera el normal funcionamiento de los aparatos electrónicos y produciendo una lesión patrimonial”, explicó la fiscalía.

    Según se pudo saber, dos de los imputados serían especialistas en cripto activos.

    Cabe mencionar que tras la celeridad aplicada en la investigación, la colaboración de los organismos de CABA y la provincia de Buenos Aires, como también de los exhortos de bloqueos de cuentas, la víctima logró recuperar el monto denunciado.

    Entre la evidencia recolectada hasta el momento se encuentran el acta de denuncia penal, el informe del banco donde fue enviado el dinero y la titularidad de la cuenta.

    Trabajo conjunto de equipos de investigación informáticos


    Fue clave la intervención de la Oitel (la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones, que depende de Procuración General de Río Negro), como también la participación en la investigación y detención de los imputados de la División de Ciberdelitos Financieros de la Ciudad de Buenos Aires.

    El Ministerio Público Fiscal también cuenta con los datos bancarios informados por Nosis, el resultado de los allanamientos realizados en las empresas financieras, domicilios particulares, los secuestros de equipos.

    La querella adhirió al pedido fiscal, y las defensas particulares, por su parte, no se opusieron a la formulación de cargos.

    De esta manera, la jueza de Garantías Natalia González tuvo por formulados los cargos y resolvió que los tres imputados deben presentarse personalmente para garantizar que estén sujetos a derecho, así mismo uno de ellos presentó una caución real.


  • Estafa al Ipross: la fiscalía buscará endurecer las medidas cautelares contra los condenados

    Estafa al Ipross: la fiscalía buscará endurecer las medidas cautelares contra los condenados

    Para el próximo jueves 19 de noviembre al mediodía, la fiscalía pidió una audiencia en la causa por la estafa al Ipross para intentar cambiar las medidas cautelares que tienen los cuatro condenados, que esta semana recibieron un nuevo revés judicial luego de que el Tribunal de Impugnación (TI) ratificara las penas contra los farmacéuticos de Roca Sandra Fasano, Claudio Caffaratti, Eduardo Mastandrea y Raúl Mascaró.

    Los cuatro farmacéuticos están bajo medidas cautelares, como el uso obligatorio de tobilleras electrónicas y la prohibición de salir de sus localidades de residencia. Además, están inhabilitados por seis años para ejercer la profesión de farmacéuticos, lo que afecta su capacidad de seguir trabajando en el ámbito de la salud.

    El equipo que de la fiscalía que intervino en el juicio por la estafa del Ipross, integrado por la fiscal jefa Teresa Giuffrida y los fiscales Marcelo Ramos y Gastón Britos Rubiolo, podrían insistir con la prisión preventiva de todos o parte de los condenados, luego de la ratificación del TI de la condena de primera instancia. Pero también existe la posibilidad de que los cambios que pidan los representantes del Ministerio Público Fiscal sean presentaciones personales en la fiscalía interviniente.

    Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, recibió la condena más severa: 9 años y 6 meses de prisión, tras ser declarada culpable de 574 estafas. Caffaratti, también farmacéutico, fue condenado a 8 años y 6 meses por su participación en 249 estafas, mientras que Mastandrea deberá cumplir 8 años de prisión por 122 estafas. Mascaró, por su parte, recibió 6 años y 6 meses de cárcel por 107 defraudaciones.

    La audiencia del 19 de noviembre intervendrán los jueces Luciano Garrido, Oscar Gatti y Laura Pérez.

    En julio habían pedido la prisión preventiva de los condenados


    En julio pasado, la fiscal Giuffrida pidió la prisión preventiva de los condenados. Fundamentó el pedido de prisión preventiva al considerar que no es efectivo el control con las tobilleras. La representante de la Fiscalía de Estado, que también es querellante en la causa, Daiana Reynoso, adhirió. Señalaron que los condenados tienen los medios económicos para fugarse mientras la condena no esté firme, a pesar de haber sido inhibidos sus bienes.

    Pero el tribunal interviniente en el juicio rechazó los planteos de la fiscalía y la querella por no haber probado el real riesgo de fuga de los farmacéuticos condenados.

    Ahora los fiscales podrían insistir con el pedido.


  • Aixa Salvo estafaba comercios en Neuquén con Mercado Pago: qué decisión tomó la justicia

    Aixa Salvo estafaba comercios en Neuquén con Mercado Pago: qué decisión tomó la justicia

    Aixa Ayelén Salvo, acusada de múltiples delitos de estafa, se le impuso un mes de prisión preventiva, después de comprobar la fiscalía de Delitos Económicos los repetidos incumplimientos de las medidas de coerción. Por lo que para garantizar el proceso y evitar la fuga, se dispuso que vaya presa.

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    La investigación contra Salvo se centra en dos hechos de estafa cometidos en 2022 junto con su cómplice Romina Danielli que también quedó presa en esta semana.

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    Ambas están rodeadas por evidencias claras y contundentes como los testimonios de las víctimas y los videos de las cámaras de seguridad.

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    El primero tuvo lugar el 21 de junio de ese año, cuando ella y sus cómplices ingresaron en la panadería «Te va a Gustar», provocando una estafa de 9.930 pesos.

    El segundo incidente ocurrió el 29 de julio en el comercio “Dulce Carola”, donde la estafa ascendió a 20.610 pesos.

    La suma actualizada es de 173.565 pesos según el análisis del área contable de la fiscalía de Delitos Económicos.

    Derrotero de una estafadora

    El historial judicial de Salvo ha estado marcado por reiterados incumplimientos de las medidas de coerción. En una primera audiencia, el 30 de agosto de 2022, la jueza Carina Álvarez formalizó los cargos de estafa. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Salvo no asistió a la audiencia de reformulación de cargos, lo que motivó la primera declaración de rebeldía por parte de la magistrada.

    A pesar de haber sido detenida y obligada a comparecer quincenalmente en la Comisaría 46 de Plottier, el 28 de abril de 2023 volvió a ser declarada en rebeldía por el exjuez Mauricio Zabala, quien ordenó su captura para asegurar su presencia en futuras audiencias.

    Posteriormente, se le concedió prisión domiciliaria, con controles policiales diarios en su residencia en el barrio Los Álamos. No obstante, esta medida también fue incumplida, obligando al tribunal a reevaluar su situación.

    En junio de 2023, la defensa solicitó la suspensión del proceso a prueba, medida que fue concedida bajo ciertas condiciones, entre ellas, el pago de 30.000 pesos y la realización de tareas comunitarias. Sin embargo, una vez más, Salvo no cumplió con estas obligaciones, lo que derivó en una nueva orden de captura en abril de 2024, y su tercera declaración de rebeldía en el caso.

    Riesgo y preventiva

    El principal argumento del fiscal Juan Manuel Narváez para solicitar la prisión preventiva fue el riesgo procesal derivado del comportamiento de Salvo, quien ha eludido constantemente las medidas de coerción impuestas y demostrada la falta de compromiso con el proceso.

    Además, el fiscal señaló que este comportamiento genera un desgaste jurisdiccional, ya que obliga a la policía y al sistema de justicia a destinar recursos adicionales para monitorear su cumplimiento.

    La Fiscalía fundamentó su solicitud en la solidez de las pruebas y la necesidad de una medida estricta para garantizar la presencia de Salvo en las audiencias venideras y permitir el avance del proceso judicial.

    El juez a cargo de la audiencia resolvió imponer prisión preventiva por un mes, durante el cual se celebrará una audiencia de ejecución en la que se revisará la posibilidad de revocar la suspensión de juicio a prueba que se le había concedido.

    En caso de que se determine tal revocamiento, el proceso podría derivar en un procedimiento abreviado, lo que permitiría agilizar una eventual condena.

  • Antinarcóticos desbarató un kiosco narco en Chos Malal y detuvo a tres personas

    Antinarcóticos desbarató un kiosco narco en Chos Malal y detuvo a tres personas

    Una nueva investigación del Departamento Antinarcóticos de la Policía tuvo resultados más que exitosos, luego de lograr desbaratar un kiosco narco que funcionaba en Chos Malal y demorar a tres personas que se encargarían de la venta ilegal de droga. Se secuestró una cantidad millonaria de cocaína.

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    Según informó la Policía, la investigación comenzó con una denuncia anónima que recibieron los efectivos de Antinarcóticos a principios de octubre, en la que se señalaba a una pareja domiciliada en el barrio Plan Madres Solteras de esa localidad, que estaría vendiendo droga.

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    Inmediatamente, los policías comenzaron una minuciosa pesquisa, logrando establecer que efectivamente en el domicilio de calle Ceferino Namuncurá, se llevaba a cabo la venta de sustancias estupefacientes, tanto en el inmueble como así también bajo la modalidad de delivery, donde una persona hacía llegar la droga a distintos clientes, manejándose por la localidad a bordo de un auto Volkswagen Gol Power de color gris.

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    Además, los investigadores lograron identificar a una tercera persona que también participaba de la venta en el kiosco narco y que solía ir a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

    Con toda esta prueba, los pesquisas de Antinarcóticos pidieron la correspondiente orden de allanamiento a la Justicia Federal y la diligencia se concretó el día martes de esta semana.

    Como resultado, los efectivos demoraron a dos hombres y una mujer, incautaron un total de 164,4 gramos de cocaína fraccionada lista para la comercialización, un gramo de marihuana y semillas de esta, teléfonos celulares, $12.984.510 en efectivo y también billetes de moneda extranjera entre dólares y pesos chilenos.

    Por último, también se secuestraron ciertos elementos de interés, como una notebook que será peritada, un auto y dos camionetas de alta gama, una de las cuales registraba un pedido de secuestro vigente por el delito de estafa.

    La totalidad de la droga secuestrada, teniendo en cuenta su valor al menudeo, representaría unos seis millones de pesos.

    Colaboraron en el operativo las Divisiones Antinarcóticos Zapala, Cutral Có, Neuquén y Comando Radioeléctrico Chos Malal. Finalmente, todo lo secuestrado y los demorados fueron trasladados a la sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

    Allanaron un kiosco narco en Toma 7 de Mayo

    Días atrás y también partir de denuncias de vecinos, el Departamento Antinarcóticos allanó un kiosco narco en Toma 7 de Mayo y secuestró una cantidad millonaria de droga, tanto marihuana como cocaína. La génesis de la investigación surgió a principios de octubre, cuando se recibió una denuncia anónima que apuntaba contra una vivienda del barrio Toma 7 de Mayo, en la que funcionaría una boca de expendio de droga.

    La vivienda señalada como kiosco narco se encontraba precisamente en calle San Sebastián de ese sector, y con la información recibida y en el marco del fuerte trabajo que ha estado desplegando la Policía contra el narcomenudeo, de inmediato se ordenaron las primeras medidas de investigación.

    Los efectivos de la División Antinarcomenudeo realizaron tareas de observación por varios días y así determinaron que, efectivamente, se registraban movimientos compatibles con la venta de sustancias estupefacientes, por lo que se informó a la Justicia y se avanzó en la investigación.

    En este caso, también una pareja fue la principal investigada por estar a cargo de la boca de expendio y el viernes pasado se allanó su vivienda.

    Durante la requisa se secuestraron 48 gramos de cocaína sin fraccionar, 23 envoltorios con la misma sustancia ya fraccionada y lista para la venta al menudeo, 8 gramos de marihuana fraccionada en dos envoltorios, más de 140 mil pesos en efectivo, celulares, recortes de nylon, documentación y balanzas digitales.

    Por otro lado, también se encontraron dos cartuchos de armas de fuego, calibres 12/70 y 16, aunque no así las armas.

    Por último, se dio con tres personas sospechosas que quedaron demoradas.

    El valor de todo lo secuestrado, en base al precio al menudeo, se estimó en más de 3 millones de pesos.

  • Secuestraron droga valuada en más de 6 millones de pesos en Chos Malal

    Secuestraron droga valuada en más de 6 millones de pesos en Chos Malal

    Dos hombres y una mujer fueron detenidos el martes 5 en Chos Malal, tras haber sido denunciados como responsables de la venta de cocaína en un domicilio y, también, en la modalidad delivery (narcomenudeo). La droga que se les secuestró supera los 6.000.000 pesos y tenían más de 12.000.000 en efectivo.

    Policías de la división Antinarcóticos de Chos Malal allanaron un domicilio ubicado en calle Ceferino Namuncurá del barrio Plan Madres Solteras, luego de una denuncia anónima radicada a principios de octubre.

    Los antinarcóticos que iniciaron la investigación lograron corroborar que en el domicilio denunciado se desarrollaba la venta de drogas en la modalidad de narcomenudeo y, también, que utilizaban un VW Gol y una Toyota Hilux para hacer el “reparto”.

    Con una buena cantidad de elementos de prueba, el juzgado Federal ordenó la ejecución del allanamiento.

    La diligencia posibilitó la detención de dos hombres y una mujer como responsables del narcomenudeo y el secuestro de 164,4 gramos de cocaína fraccionada y lista para la venta; 1 gramo de marihuana y semillas; teléfonos celulares; un total de 12.984.510 pesos; dólares y pesos chilenos, y una notebook.

    También se les secuestró un interesante parque automotor, compuesto por dos camionetas de alta gama –una de las cuales tenía pedido de secuestro por estafa– y el VW Gol usado en el delivery.

    Del allanamiento participaron efectivos de las divisiones Antinarcóticos de Zapala, Cutral Co y Neuquén, y del Comando Radioeléctrico de Chos Malal.

  • Chos Malal: Secuestraron droga valuada en más de  millones

    Chos Malal: Secuestraron droga valuada en más de $6 millones

    La policía de Neuquén realizó varios allanamientos en viviendas de Chos Malal en las que secuestraron dinero en efectivo y drogas. Dos hombres y una mujer fueron detenidos durante el operativo.

    Los allanamientos se realizaron este martes en cuatro viviendas de la localidad. La policía informó que el operativo fue realizado por parte del personal de la División Antinarcóticos. 

      Según informó el comisario Guillermo Soto de la Dirección Antinarcóticos, la investigación se inició tras una denuncia realizada durante el mes de octubre, la cual daba cuenta de que una pareja comercializaba sustancias ilícitas en una vivienda del barrio Plan Madres Solteras. 

      Luego de la denuncia, la policía confirmó que la venta se realizaba en una vivienda de la calle Ceferino Namuncura, pero además operaban en otras tres viviendas ubicadas en las calles Villegas, Bartolomé Mitre, y en la calle 25 de Mayo. 

      La policía secuestro el vehículo que utilizaban para realizar las ventas. 

      La venta se realizaba tanto en los inmuebles como así también bajo la modalidad de delivery. Para realizar las entregas utilizaban un vehículo marca Volkswagen Gol Power y una camioneta Toyota Hilux.

      La camioneta tenía pedido secuestro vigente por el delito de estafa. 

      Durante el operativo tres personas fueron detenidas, dos hombres y una mujer. Además, secuestraron 164,4 grs de clorhidrato de cocaína fraccionada lista para la comercialización valuada en seis millones de pesos, 1,0 grs de cannabis sativa, semillas de cannabis sativa, teléfonos celulares, dinero en efectivo por una suma de 12.984.510,00 en moneda Nacional, dinero de moneda extranjera entre dólares y pesos Chilenos, una notebook, dos camionetas de alta gama, una de ellas tenía pedido de secuestro vigente por el delito de estafa y un automóvil. 

      Informaron que todo lo secuestrado y los demorados fueron trasladados a la sede policial, y quedaron a disposición de la justicia.

    • Golpe al narcomenudeo en Chos Malal: hay tres detenidos

      Golpe al narcomenudeo en Chos Malal: hay tres detenidos

      Dos hombres y una mujer fueron detenidos en Chos Malal en el marco de un golpe al narcomenudeo que realizó la policía neuquina, donde se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y tres vehículos. El valor de la droga secuestrada se estimó en seis millones de pesos.

      De acuerdo con la información brindada por la División Antinarcóticos de la ciudad del norte neuquino, los allanamientos se realizaron en una vivienda de la calle Ceferino Namuncurá en la tarde de este martes, luego de una investigación sobre las actividades ilícitas que comenzó hace un mes.

      Se indicó que las investigaciones incluyeron información sobre la venta de estupefacientes en ese domicilio del barrio Madres Solteras y también en la forma de “delivery” en dos de los vehículos que fueron secuestrados.

      En total se secuestró en el operativo un total de “164,4 grs de Clorhidrato de Cocaína fraccionada lista para la comercialización, un total de 1,0 grs de Cannabis Sativa, semillas de Cannabis Sativa, teléfonos celulares, dinero en efectivo, $12.984.510,00 moneda Nacional, dinero de moneda extranjera entre dólares y pesos Chilenos, una notebook, dos camionetas de alta gama; siendo que una de ellas registraba un pedido de secuestro vigente por el delito de Estafa y un automóvil. Cabe mencionar que la sustancia estupefaciente estaría valuada en las de seis millones de pesos.”

      La información oficial destacó que los efectivos contaron con la colaboración de sus pares de las Divisiones Antinarcóticos Zapala, Cutral Có, Neuquén y Comando Radioeléctrico Chos Malal.