Maximiliano Ariel Vallejo, señalado por la Justicia como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada al conglomerado Sur Finanzas Group, se presentó este martes ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y optó por una estrategia de “silencio selectivo” frente a las acusaciones más comprometedoras de la causa.
Durante la audiencia encabezada por el juez Luis Armella y la fiscal adjunta Guillermina Luque Wickham, Vallejo rechazó integrar una asociación ilícita, pero evitó responder preguntas sobre el presunto perjuicio económico a clubes del fútbol argentino, las operaciones financieras investigadas y el origen de fondos millonarios atribuidos al holding.
La investigación también menciona la cercanía del empresario con Claudio Tapia, aunque el titular de la Asociación del Fútbol Argentino no aparece imputado en el expediente.
Los contratos con clubes bajo la lupa
Según la acusación, Sur Finanzas habría desarrollado un esquema de préstamos y descuentos de cheques con condiciones consideradas abusivas para varias instituciones deportivas.
Entre los clubes mencionados figuran:
- Club Atlético Banfield
- San Lorenzo de Almagro
- Argentinos Juniors
- Club Atlético Temperley
- Club Estrella del Sur
El expediente sostiene que Vallejo firmó en 2023 dos contratos de mutuo con Banfield por un total de USD 1 millón, con tasas de interés de entre 3% y 4% mensual en dólares y punitorios del 5%.
La fiscalía considera que esos acuerdos resultaban ruinosos para las instituciones y formaban parte de una estructura destinada a obtener ganancias ilícitas y luego blanquear fondos mediante empresas y bienes registrables.
Sin embargo, Vallejo evitó responder sobre esas operaciones y sostuvo únicamente que era “un simple sponsor” y que incluso él resultó perjudicado porque no recuperó el dinero prestado.
La sospecha sobre testaferros y sociedades
Otro de los puntos centrales de la acusación apunta al supuesto uso de familiares, allegados y sociedades comerciales como presuntos testaferros para ocultar patrimonio y canalizar dinero.
La investigación menciona especialmente a:
- Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista y vinculada a varias firmas del holding.
- Maite Sofía Lorenzo, pareja actual de Vallejo.
- María Fernanda Sena Argis.
- Bárbara Denise Sena Argis.
- Gerardo Salvador Carrozza, asesor de confianza del imputado.
La fiscalía describió una red de empresas utilizadas presuntamente para justificar movimientos millonarios, compras de inmuebles y vehículos de alta gama, entre ellos Ferrari, Mercedes Benz, BMW, Audi y Jeep.
Entre las firmas investigadas aparecen:
- Sur Pagos
- Sur Crypto
- Roma Inversiones
- Centro de Inversiones Concordia
Vallejo tampoco respondió sobre esos vínculos societarios ni sobre los movimientos económicos detallados por la acusación.
La acusación por lavado y evasión
La fiscalía sostiene que el conglomerado habría lavado más de USD 108 millones provenientes de intermediación financiera no autorizada y maniobras cambiarias irregulares.
Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció a Vallejo por retención indebida de aportes previsionales y de obra social correspondientes a empleados de Sur Finanzas.
El empresario atribuyó esas irregularidades a la paralización de la empresa tras los allanamientos y afirmó que las cuentas quedaron bloqueadas, afectando el funcionamiento de la firma y el pago de salarios.
También defendió el origen de su patrimonio personal y aseguró que sus ingresos provenían de su actividad empresarial y de un salario mensual de $70 millones como CEO del holding.
Qué puede pasar ahora
Tras la indagatoria, la causa continuará con las declaraciones de otros imputados, entre ellos exdirigentes de Club Atlético Banfield que firmaron los contratos cuestionados.
La defensa de Vallejo adelantó que presentará un escrito ampliatorio en los próximos días para responder parcialmente a las imputaciones formuladas por la fiscalía.
